Expert on Corrupt Money Flows (Consultancy)

HINTERGRUND

Transparency International (TI) ist die weltweit führende zivilgesellschaftliche Organisation im Kampf gegen Korruption. Mit mehr als 100 Kapiteln weltweit und einem internationalen Sekretariat in Berlin, Deutschland, schafft TI Bewusstsein für die schädlichen Auswirkungen von Korruption und arbeitet mit Partnern in Regierung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammen, um wirksame Maßnahmen zu deren Bekämpfung zu entwickeln und umzusetzen.

Das Sekretariat von Transparency International (TI-S) in Berlin sucht einen Experten für illegale Finanzströme, um kontinuierliche beratende und analytische Unterstützung für sein Programm „Corrupt Money Flows“ zu leisten.

Das Programm „Corrupt Money Flows“ von TI arbeitet daran, Finanzgeheimnisse zu bekämpfen, die Ermöglicher korrupter Geldströme anzugehen und diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die an der Erzeugung oder Bewegung korrupter Geldströme beteiligt sind.

Im Jahr 2026 ist die Arbeit von TI in diesem Bereich in mehreren wichtigen Momenten und Prozessen verankert, darunter der UK Illicit Finance Summit und die Nachfolgeforen (G20, G7, die OGP); die Umsetzung der Geldwäsche-Reformen der EU (einschließlich der Frist für den Zugang bei berechtigtem Interesse gemäß AMLD6 im Juli); laufende gegenseitige Bewertungszyklen der FATF und das Engagement für FATF-Standards zur Transparenz der Eigentumsverhältnisse und für designierte nicht-finanzielle Geschäftsanbieter; die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union zum Zugang zu Informationen über wirtschaftliche Eigentümer; Interessenvertretung auf Kapitelebene in prioritären Finanzzentren und EU-Mitgliedstaaten sowie Bewertungen von Lücken bei der Regulierung und Überwachung von professionellen Dienstleistern.

Um die technische Tiefe und politische Relevanz dieser Arbeit zu stärken, möchte TI-S einen Experten mit breiter und tiefer Erfahrung in der Agenda der korrupten Geldströme engagieren. Der Berater wird dem Personal des Programms fachlichen Input liefern und seine Erfahrung nutzen, um Forschung, Interessenvertretung und politische Positionen zu informieren.

ZIELE

Das Ziel dieser Beratung ist es, fachlichen Input für das Programm „Corrupt Money Flows“ von TI zu liefern und die analytische Tiefe, technische Genauigkeit und politische Relevanz der Arbeit zu stärken.

Der Berater wird das TI-S-Personal bei politischen und Forschungsfragen unterstützen, die im Rahmen des Programms auftreten, unter anderem durch die eingehende Prüfung von Entwürfen, die Beratung zu spezifischen Ergebnissen und politischen Themen in Einzel- und Kleingruppengesprächen sowie durch die Erstellung eigenständiger analytischer Ergebnisse, wo dies angemessen ist.

AUFGABEN UND ERGEBNISSE

Der Berater wird auf einer Aufgabe-zu-Aufgabe-Basis beauftragt, wobei der spezifische Umfang, der Arbeitsaufwand und die Zeitpläne jeder Beauftragung schriftlich zwischen TI-S und dem Berater in Abstimmung mit den Programmbedürfnissen und der Verfügbarkeit des Beraters vereinbart werden.

Zu den erwarteten Arbeitsweisen gehören:

• Eingehende Prüfung von TI-Materialien. Substanzielle Prüfung von Arbeiten, die von TI-S-Mitarbeitern und Kapiteln erstellt wurden, einschließlich Entwürfen von Forschungsergebnissen, Policy Briefs, Positionspapieren, Einreichungen zu öffentlichen Konsultationen, Blogs und anderen Materialien zur Interessenvertretung, die über eine Peer-Review hinausgehen, um Nuancen aus einer AML-Politik- und Evidenzperspektive aufzuzeigen.
• Einzel- und Kleingruppengespräche mit TI-S-Mitarbeitern und Kapiteln. Arbeitssitzungen und Brainstormings zur Steuerung der Entwicklung spezifischer Ergebnisse, zur Gestaltung der Positionierung bei aufkommenden politischen Themen und zum Kapazitätsaufbau des Personals bei technischen Fragen.
• Eigenständige analytische Ergebnisse bei Bedarf. Gezielte Forschung und schriftliche Ergebnisse zu spezifischen Themen, bei denen die Expertise des Beraters am besten beitragen kann, zum Beispiel technische Notizen, Beiträge zu den periodischen politischen Überprüfungen von TI oder kurze analytische Stücke als Reaktion auf aktuelle Entwicklungen.

Indikative Arbeitsbereiche über den Beratungszeitraum, abgeleitet aus dem Jahresplan 2026 von TI für das Programm „Corrupt Money Flows“, umfassen:

• Unterstützung des Engagements von TI rund um den UK Illicit Finance Summit und dessen Nachfolge, einschließlich der Prüfung von Positionen und technischen Materialien sowie Beiträge zur Bewertung der Summit-Ergebnisse und Nachfolgepfade der Interessenvertretung (einschließlich G7, G20 und OGP);
• Unterstützung des Engagements von TI bei der EU-Geldwäsche-Reform, einschließlich der Umsetzung von AMLD6, dem Zugang bei berechtigtem Interesse und der strategischen Reaktion auf relevante Urteile des Gerichtshofs der Europäischen Union;
• Unterstützung der Interessenvertretung von TI für die Transparenz der wirtschaftlichen Eigentümer in prioritären Finanzzentren, unter anderem durch FATF-gegenseitige Bewertungsprozesse und die Zusammenarbeit mit Kapitalkampagnen;
• Unterstützung des Engagements von TI bei der FATF, einschließlich Beiträgen zu Kapitelleitfäden über FATF-Prozesse;
• Beiträge zu den periodischen Überprüfungen von TI zu multilateralen Verpflichtungen zur Transparenz der wirtschaftlichen Eigentümer, insbesondere in Bezug auf die G20.
• Unterstützung der Forschung und Analyse von TI zu Lücken bei der Regulierung und Überwachung von professionellen Dienstleistern.

Die genaue Mischung aus Aufgaben und Themen über den Beratungszeitraum wird die aufkommenden politischen Momente und die sich entwickelnden Bedürfnisse von TI-S widerspiegeln.

Die Beratung läuft von Juni 2026 bis Dezember 2026, mit der Möglichkeit einer Verlängerung vorbehaltlich der Finanzierung, des Programmbedarfs und des gegenseitigen Interesses. Spezifische Fristen für die Lieferung jeder Aufgabe werden mit dem Berater vereinbart.

Alle Dokumente und Rückmeldungen müssen in englischer Sprache in elektronischer Form gemäß den mit TI-S vereinbarten Fristen eingereicht werden.

TI-S behält die alleinigen Rechte hinsichtlich der Finalisierung, Verbreitung, Distribution und Veröffentlichung der Ergebnisse.

AUSWAHLKRITERIEN

Kandidaten sollten über folgende Erfahrungen/Qualifikationen verfügen:

• Nachgewiesene Berufserfahrung in den Bereichen Geldwäschebekämpfung, Transparenz der wirtschaftlichen Eigentümer, illegale Finanzströme und/oder der Rolle professioneller Ermöglicher
• Tiefe Vertrautheit mit der internationalen AML/CFT-Politikarchitektur, einschließlich der FATF-Standards und -Prozesse, des EU-AML-Pakets und der Regime zur Transparenz der wirtschaftlichen Eigentümer
• Nachgewiesene Erfolge bei politischen und/oder akademischen Ergebnissen (Publikationen, Briefings, Einreichungen) zu relevanten Themen
• Exzellente mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten in Englisch
• Fähigkeit, unter engen Fristen zu arbeiten und schnell auf aufkommende politische Entwicklungen zu reagieren
• Starkes Verständnis der Interessenvertretung der Zivilgesellschaft in multilateralen und nationalen politischen Prozessen

VERGÜTUNG UND KOSTEN

Diese Beratung basiert auf einer nicht-exklusiven Vereinbarung auf Aufgabe-zu-Aufgabe-Basis. Transparency International ist nicht verpflichtet, ein Mindestvolumen an Arbeit zuzuweisen, und der Berater ist nicht verpflichtet, jede spezifische Aufgabe anzunehmen.

Von den Kandidaten wird erwartet, dass sie Standardstundensätze in Euro angeben, die brutto inklusive Steuern und sonstiger Gebühren sind.

Kandidaten mit Sitz in Deutschland, die keine deutsche Mehrwertsteuer berechnen, müssen ihren Status als Kleinunternehmer bestätigen.

Bitte beachten Sie, dass die Vergütung auf diese in den Vorschlägen enthaltenen Standardraten beschränkt ist.

Transparency International e.V. (Sekretariat), (TI-S) ist als Geschäftseinheit in Deutschland mit der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer DE273612486 registriert.

BEWERBUNG

Interessierte Kandidaten werden gebeten, folgende Dokumente zur Unterstützung ihrer Bewerbung einzureichen:

• Lebenslauf oder Firmenname (einschließlich Adresse und Registrierungs-/USt-IdNr., falls zutreffend)
• Portfolio (Link zur Website oder PDF)
• Liste der Standardvergütungssätze pro Stunde in Euro (wie oben beschrieben)

Bewerbungen, die die vorgenannten Dokumente nicht enthalten, werden nicht berücksichtigt.

Bitte geben Sie „Expert on Corrupt Money Flows“ in der Betreffzeile Ihrer E-Mail-Bewerbung an.

Bewerbungen sollten in englischer Sprache per E-Mail bis zum Geschäftsschluss am 15. Juni 2026 eingereicht werden.
Bitte beachten Sie, dass nur Bewerber, die in die engere Auswahl kommen, kontaktiert werden.

Das Sekretariat von Transparency International setzt sich für ein inklusives Arbeitsumfeld ein, in dem Vielfalt geschätzt wird und Chancengleichheit herrscht. Wir suchen aktiv nach einem vielfältigen Bewerberpool und begrüßen daher Bewerbungen von qualifizierten Kandidaten aus allen Regionen, Ländern, Kulturen und Hintergründen.

Die Auswahl der Kandidaten erfolgt auf wettbewerblicher Basis, und wir diskriminieren nicht aufgrund der nationalen Herkunft, Rasse, Farbe oder ethnischen Zugehörigkeit, religiöser Überzeugung, Geschlecht, Geschlechtsidentität und -ausdruck oder sexueller Orientierung, Familienstand, Alter oder Fähigkeit. Wir bitten Bewerber höflich, in ihrer Bewerbung keine Informationen zu den oben genannten Punkten anzugeben und keine Fotos beizufügen.

DATENSCHUTZ

Wenn Sie auf diese Ausschreibung antworten und Ihre Bewerbung einreichen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Transparency International e. V. Ihre Bewerbungsunterlagen für den Zeitraum von zehn Jahren gemäß den deutschen gesetzlichen Anforderungen aufbewahrt. Danach wird Transparency International Ihre Bewerbung und alle darin enthaltenen personenbezogenen Daten löschen.